پول شویی در ژانر های مختلف و مطرب ظریف!‏

پول شویی در ژانر های مختلف و مطرب ظریف!‏

از موقعی که این خیر ندیده آل کاپون و اعوان ایشان با ماشین های رختشویی سکه ای پولشویی راه انداختند، برای سیستم های نظارتی مالی در سراسر دنیا درد سر های اساسی درست کردند. در جریان هستید که ‎ ‎باند آل‌کاپون‌ها برای گذاشتن پول‌‌ها نزد سیستم بانکی دچار مشکل شدند. آل‌کاپون‌ به این فکر افتاد که تعداد زیادی ماشین رختشویی ‏سکه‌ای ـ که در آمریکا مرسوم بود ـ در خیابان‌های شیکاگو نصب کند. بعد دوستان پول‌های حاصل خلافکاری را با پول‌های حاصل از رختشویی ‏یکجا به بانک می بردند.  دستگاه رختشویی از این جهت انتخاب شد که روزانه وجوه نقد زیادی را کسب می‌کرد و درآمد آن قابل پیش‌بینی نبود بنابراین حساسیتی ‏برنمی‌انگیخت. بعدها که ماجرا کشف شد، پلیس اعلام کرد که باند آل‌کاپون‌ها رختشویی نمی‌کردند، بلکه نامرد ها پولشویی می‌کردند‎!

متاسفانه در کشور ما هم انواع و اقسام پول شویی در ژانر های مختلف داریم که اگر ریا نباشد از بخشی از آنها رونمایی می کنیم:

‎ الف) ژانر مالیاتی: بر اساس آمار های موجود ما در اقتصاد کشورمان 40‌ درصد فرار مالیاتی داریم. اخیراً هم رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام ‏کرده است که سالانه 130 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. فرار مالیاتی یعنی پنهان‌کردن بخشی از درآمد صاحبان درآمد از دولت ‏و این طبق نص صریح قانون مقابله با پولشویی ایران، پولشویی نامیده می‌شود. بنابراین در همین یک قلم 130 هزار میلیارد تومان ناقابل ‏پولشویی داریم‎.

‎ ب) ژانر قاچاق: رئیس‌جمهور مملکت صراحتاً اعلام کرده سالانه 20‌میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور داریم که دولت اخیراً توانسته است این میزان ‏را به 15 میلیارد دلار تقلیل دهد. اگر هر دلار را مطابق نرخ «نیما» 9 هزار تومان محاسبه کنیم، سالانه 135 هزار میلیارد تومان ‏قاچاق کالا داریم و اگر حقوق گمرکی از دست رفته دولت برای این واردات را به‌طور میانگین 25 درصد در نظر بگیریم، سالانه حدود ‏‏34 هزار میلیارد تومان ناقابل پولشویی در این بخش رخ می‌دهد‎.

‎ پ)ژانر غیر مجاز:  ریاست دولت هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی فرمودند 25 درصد نقدینگی کشور دست مؤسسات غیرمجاز ‏است که با آن هر کار غیرقانونی را انجام می‌دهند. این به معنای یک پولشویی گسترده است‎.

‎ ت) ژانر اختلاس: آمار مختصر اختلاس‌هایی که سالانه انجام می‌شود، گواه صریحی بر پولشویی است. طبق تعریف، اختلاس از اشکال اصلی پولشویی محسوب ‏می‌شود!

‎ث) ژانر خاک برسری:  درآمد حاصل از قاچاق مواد خاک بر سری نظیر مواد مخدر، مشروبات الکلی و سایر کار‌های غیرقانونی وارد سیستم بانکی می‌شود‎در زمره پولشویی قرار دارند.  

‎ ‎ج) ژانر در هم : در این ژانر پولشویی ما شاهد انواع زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری، ساحل‌خواری، دریا خواری، تالاب خواری، مرتع خواری، بیابان خواری، ویژه خواری، خروج اشیاء تاریخی از کشور و ... هستیم و تائید این موارد به منزله آن است که این ‏درآمدها، نه به نام این فعالیت‌های غیرقانونی، بلکه به عناوین دیگری وارد شبکه بانکی می‌شود که متاسفانه اصل جنس و پولشویی تپل محسوب می شوند.  

‎همه موارد پول شویی فوق بارها و بارها توسط مسئولان رده بالای نظام اعلام شده و در صفحه اول روزنامه‌ها با تیتر درشت اعلام می شود. از طرفی هیچ شیر پاک خورده ( یا دامدارن و میهن خورده ای) هم این مقدار پول را زیر بالشت یا در زیر زمین خانه مخفی نمی کند و علی الاصول این پول ها را وارد شبکه بانکی می‌‌کند. هنگام افتتاح حساب هم اعلام نمی‌کند که این پول‌ها را از مسیر اختلاس، قاچاق ‏کالا، زمین‌خواری یا فرار مالیاتی کسب کرده‌ام، بلکه این پول‌ها فرآوری و غنی سازی کرده و به تحویل بانک می دهد!

‎فقط این لابلا ما یک نکته ظریف را متوجه نشدیم! «باقی این غزل را ای مطرب ظریف . . . زین سان همی‌شمار که زین سانم آرزوست!»